中环装备: 七届二十九次监事会决议公告

(资料图)

证券代码：300140      证券简称：中环装备       公告编号：2022-77               中节能环保装备股份有限公司              第七届监事会第二十九次会议决议公告  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第二十九次会议于 2022 年 12月 6 日以通讯方式召开。会议通知于 2022 年 11 月 25 日以邮件、书面及电话方式通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：                               ，同意聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，聘期一年,同时提请股东大会授权公司管理层根据公司 2022 年度的具体审计要求和审计范围与中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)协商确定 2022 年度审计费用并签署相关协议。本事项尚需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于聘请公司 2022年度审计机构的公告》。  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。                            ，同意公司向招商银行北京长安街支行申请综合授信额度人民币 5000 万元，授信期限一年，增信方式为信用。该事项无需提交公司股东大会审议。详见同日披露的《关于向招商银行申请综合授信额度的公告》。  表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。  特此公告。                        中节能环保装备股份有限公司监事会                           二〇二二年十二月六日

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